Отмывание денег — это процесс преобразования денежных средств или других денежных инструментов, полученных незаконным путем, в деньги или инвестиции, которые выглядят законными, с целью скрыть их нелегальное происхождение.
Компания стремится помогать правительствам в борьбе с угрозой отмывания денег и финансирования террористической деятельности по всему миру. Для этой цели компания создала высокотехнологичную электронную систему. Предотвращение отмывания денег позволяет пресекать движение средств, полученных преступным путем. Это, в свою очередь, ограничивает доступность средств, используемых для незаконной деятельности.
Отмывание денег является серьезным уголовным преступлением. В компании действуют правила по предотвращению отмывания денег, основанные на инструкциях Комитета по борьбе с отмыванием денег (AMLC). Эти правила включают в себя:
- Подтверждение личности наших клиентов
- Хранение записей о транзакциях и идентификационных данных
- Проверку того, что клиенты не являются известными или подозреваемыми преступниками, путем сверки их имен со списком известных преступников
- Мониторинг денежных транзакций клиентов
- Обучение персонала правилам противодействия отмыванию денег
В целях безопасности компания ни при каких обстоятельствах не принимает депозиты наличными и не выплачивает наличные средства. Компания оставляет за собой право отказать в проведении транзакции на любом этапе, если сочтет, что перевод каким-либо образом связан с отмыванием денег или преступной деятельностью. Компании запрещено информировать клиента о том, что о его подозрительной деятельности было сообщено в соответствующие органы. Компания обязана сообщать о такой подозрительной деятельности в соответствующие инстанции.
Данные правила были введены для защиты Fxglory и ее клиентов.