El blanqueo de capitales es el acto de convertir dinero u otros instrumentos monetarios obtenidos de actividades ilegales en dinero o inversiones que parecen legítimas, de modo que no se pueda rastrear su origen ilegal.
La empresa está comprometida a ayudar a los gobiernos a combatir la amenaza del blanqueo de capitales y las actividades de financiación del terrorismo en todo el mundo. Para tal fin, la empresa ha establecido un sistema electrónico altamente sofisticado. Al prevenir el blanqueo de capitales, se prohibirá el movimiento de fondos derivados de actividades delictivas. Esto, a su vez, restringirá la disponibilidad de fondos utilizados para actividades ilegales.
El blanqueo de capitales es un delito penal grave. La empresa cuenta con políticas para prevenir el blanqueo de capitales basadas en las instrucciones del Comité contra el Blanqueo de Capitales (AMLC). Estas políticas incluyen:
- Confirmar la identidad de nuestros clientes
- Conservar los registros de transacciones e identificación
- Determinar que los clientes no son delincuentes conocidos o sospechosos mediante la verificación de sus nombres con la lista de delincuentes conocidos
- Hacer un seguimiento de las transacciones monetarias de los clientes
- Capacitar al personal en materia de normativas contra el blanqueo de capitales
Por razones de seguridad, la empresa no acepta depósitos en efectivo y no paga en efectivo bajo ninguna circunstancia. La empresa se reserva el derecho de rechazar una transacción en cualquier etapa en la que considere que la transferencia está relacionada de alguna manera con el blanqueo de capitales o actividades delictivas. La empresa tiene prohibido informar al cliente de que ha sido denunciado por actividad sospechosa. La empresa estará obligada a informar de esta actividad sospechosa a las autoridades pertinentes.
Estas directrices se han implementado para proteger a Fxglory y a sus clientes.