मनी लॉन्ड्रिंग अवैध गतिविधि से प्राप्त धन या अन्य मौद्रिक साधनों को ऐसे धन या निवेश में बदलने का कार्य है जो वैध प्रतीत होते हैं ताकि इसके अवैध स्रोत का पता न लगाया जा सके।

कंपनी दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने में सरकारों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। उस उद्देश्य के लिए कंपनी ने एक अत्यधिक परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली स्थापित की है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोककर, आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी। यह बदले में अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले धन की उपलब्धता को प्रतिबंधित करेगा।

मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर आपराधिक अपराध है। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी (AMLC) के निर्देशों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कंपनी के पास नीतियां हैं। इन नीतियों में शामिल हैं:

 

सुरक्षा कारणों से, कंपनी किसी भी परिस्थिति में नकद जमा स्वीकार नहीं करती है और न ही नकद भुगतान करती है। कंपनी के पास किसी भी स्तर पर लेन-देन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, जहां उसका मानना है कि स्थानांतरण किसी भी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग या आपराधिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है। कंपनी को ग्राहक को यह सूचित करने से प्रतिबंधित किया गया है कि संदिग्ध गतिविधि के लिए उसकी सूचना दी गई है। कंपनी इस संदिग्ध गतिविधि की सूचना संबंधित अधिकारियों को देने के लिए बाध्य होगी।