Le blanchiment d’argent est l’acte de convertir de l’argent ou d’autres instruments monétaires provenant d’une activité illégale en argent ou en investissements qui semblent légitimes, de sorte que leur source illégale ne puisse pas être retracée.
La société s’engage à aider les gouvernements à lutter contre la menace que représentent les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme dans le monde entier. À cette fin, la société a mis en place un système électronique hautement sophistiqué. En prévenant le blanchiment d’argent, le mouvement de fonds provenant d’activités criminelles sera interdit. Cela limitera à son tour la disponibilité des fonds utilisés pour des activités illégales.
Le blanchiment d’argent est une infraction pénale grave. La société applique des politiques de prévention du blanchiment d’argent basées sur les instructions du Comité de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLC). Ces politiques comprennent :
- La confirmation de l’identité de nos clients
- La conservation des registres de transactions et d’identification
- La vérification que les clients ne sont pas des criminels connus ou soupçonnés en comparant leurs noms avec la liste des criminels connus
- Le suivi des transactions financières des clients
- La formation du personnel aux réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent
Pour des raisons de sécurité, la société n’accepte pas les dépôts en espèces et ne verse d’argent liquide sous aucun prétexte. La société se réserve le droit de refuser une transaction à n’importe quelle étape si elle estime que le transfert est lié d’une quelconque manière au blanchiment d’argent ou à une activité criminelle. Il est interdit à la société d’informer le client qu’il a été signalé pour activité suspecte. La société sera tenue de signaler cette activité suspecte aux autorités compétentes.
Ces directives ont été mises en œuvre pour protéger Fxglory et ses clients.