غسيل الأموال هو عملية تحويل الأموال أو الأدوات النقدية الأخرى المكتسبة من نشاط غير قانوني إلى أموال أو استثمارات تبدو مشروعة بحيث لا يمكن تتبع مصدرها غير القانوني.

تلتزم الشركة بمساعدة الحكومات في مكافحة خطر أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم. ولهذا الغرض، أنشأت الشركة نظاماً إلكترونياً متطوراً للغاية. ومن خلال منع غسيل الأموال، سيتم حظر حركة الأموال المستمدة من الأنشطة الإجرامية. وهذا بدوره سيحد من توفر الأموال المستخدمة في الأنشطة غير القانونية.

يعد غسيل الأموال جريمة جنائية خطيرة. ولدى الشركة سياسات لمنع غسيل الأموال بناءً على تعليمات لجنة مكافحة غسيل الأموال (AMLC). وتشمل هذه السياسات:

 

لأسباب أمنية، لا تقبل الشركة الودائع النقدية ولا تدفع نقداً تحت أي ظرف من الظروف. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أي معاملة في أي مرحلة، إذا رأت أن التحويل مرتبط بأي شكل من الأشكال بغسيل الأموال أو بنشاط إجرامي. ويُحظر على الشركة إبلاغ العميل بأنه تم الإبلاغ عنه بسبب نشاط مشبوه. وستكون الشركة ملزمة بإبلاغ السلطات المختصة عن هذا النشاط المشبوه.