{"id":48370,"date":"2023-08-22T14:06:34","date_gmt":"2023-08-22T10:06:34","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.fxglory.com\/?page_id=48370"},"modified":"2026-09-08T11:20:00","modified_gmt":"2026-09-08T07:20:00","slug":"prevencion-del-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/fxglory.com\/es\/prevencion-del-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"Prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"48370\" class=\"elementor elementor-48370 elementor-5314\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9423b99 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"9423b99\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8b2d903 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"8b2d903\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"859\" height=\"505\" src=\"https:\/\/fxglory.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/1.svg\" class=\"attachment-full size-full wp-image-48379\" alt=\"aML\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a89fb73 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a89fb73\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div align=\"justify\"><div align=\"justify\">El blanqueo de capitales es el acto de convertir dinero u otros instrumentos monetarios obtenidos de actividades ilegales en dinero o inversiones que parecen leg\u00edtimas, de modo que no se pueda rastrear su origen ilegal.<\/div><div align=\"justify\">La empresa est\u00e1 comprometida a ayudar a los gobiernos a combatir la amenaza del blanqueo de capitales y las actividades de financiaci\u00f3n del terrorismo en todo el mundo. Para tal fin, la empresa ha establecido un sistema electr\u00f3nico altamente sofisticado. Al prevenir el blanqueo de capitales, se prohibir\u00e1 el movimiento de fondos derivados de actividades delictivas. Esto, a su vez, restringir\u00e1 la disponibilidad de fondos utilizados para actividades ilegales.<\/div><div align=\"justify\">El blanqueo de capitales es un delito penal grave. La empresa cuenta con pol\u00edticas para prevenir el blanqueo de capitales basadas en las instrucciones del Comit\u00e9 contra el Blanqueo de Capitales (AMLC). Estas pol\u00edticas incluyen:<\/div><div align=\"justify\">\u00a0<\/div><ul><li dir=\"ltr\">Confirmar la identidad de nuestros clientes<\/li><li dir=\"ltr\">Conservar los registros de transacciones e identificaci\u00f3n<\/li><li dir=\"ltr\">Determinar que los clientes no son delincuentes conocidos o sospechosos mediante la verificaci\u00f3n de sus nombres con la lista de delincuentes conocidos<\/li><li dir=\"ltr\">Hacer un seguimiento de las transacciones monetarias de los clientes<\/li><li dir=\"ltr\">Capacitar al personal en materia de normativas contra el blanqueo de capitales<\/li><\/ul><div align=\"justify\">Por razones de seguridad, la empresa no acepta dep\u00f3sitos en efectivo y no paga en efectivo bajo ninguna circunstancia. La empresa se reserva el derecho de rechazar una transacci\u00f3n en cualquier etapa en la que considere que la transferencia est\u00e1 relacionada de alguna manera con el blanqueo de capitales o actividades delictivas. La empresa tiene prohibido informar al cliente de que ha sido denunciado por actividad sospechosa. La empresa estar\u00e1 obligada a informar de esta actividad sospechosa a las autoridades pertinentes.<\/div><p>Estas directrices se han implementado para proteger a Fxglory y a sus clientes.<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-48370","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fxglory.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/48370","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fxglory.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/fxglory.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fxglory.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fxglory.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=48370"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fxglory.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/48370\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":48380,"href":"https:\/\/fxglory.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/48370\/revisions\/48380"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fxglory.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=48370"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}